Geldwäschegesetz
Wir informieren
Maklergeschäft ist unser Business
Nachfolgend findest Du wichtige Informationen zum Geldwäschegesetz (GwG) sowie die notwendigen Formulare für die Identifizierung. Die Identifizierung Deiner Kundinnen und Kunden führst Du bitte im Rahmen der Kundenerfassung in DIVA durch.
Du möchtest Deine regelmäßige Weiterbildung gemäß Geldwäschegesetz einfach online absolvieren? Buche Deine Schulung über unseren Kooperationspartner Going Public! und sammle dabei gleichzeitig Weiterbildungszeiten gemäß IDD.
Alle wichtigen Unterlagen zum Download
Identifizierung Vermittler
Identifizierungs-Nachweis für Vertriebspartner (natürliche Personen)
Identifizierungs-Nachweis für Vertriebspartner (juristische Personen)
Allgemeine Informationen
GwG (Original Gesetzestext, Stand 12/2021)
Informationsblatt/Definition „PEP – politisch exponierte Personen“
Informationsblatt wirtschaftlich Berechtigter
Arbeitshilfen GwG
FAQ zum Geldwäschegesetz